Conosci le politiche dei tuoi clienti sono diventate sempre più importanti ultimamente in tutto il mondo, soprattutto tra le banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire il furto di identità, il riciclaggio di denaro, la frode finanziaria e l’attività terroristica.

Lynx-AI Trade adotta una politica di tolleranza zero contro le frodi e sta adottando tutte le misure possibili per prevenirle. Qualsiasi attività fraudolenta verrà documentata e tutti i conti ad essa correlati verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi presenti su questi conti verranno persi.

Prevenzione:

Lynx-AI Trade mira a garantire l’integrità di tutti i dati sensibili che ottiene, come le informazioni sul tuo account e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. Per proteggere le tue transazioni elettroniche è necessario che ci vengano forniti determinati dati da te, incluso il tuo metodo di deposito preferito. Quando richiedi un prelievo dal tuo account, potremmo aver bisogno che tu ci fornisca un’adeguata prova di identità, che potrebbe includere i seguenti (ed eventualmente altri) documenti:

Copia a colori del tuo documento d’identità valido rilasciato dal governo (ad esempio passaporto, patente di guida, carta d’identità).

Copie a colori delle tue carte di credito/debito, sia fronte che retro, con i primi dodici numeri coperti, che mostrano chiaramente il nome e la data di scadenza sul fronte e la firma e il CVV coperto sul retro, utilizzati per effettuare il deposito.

Copia di una bolletta o di un estratto conto recente con il tuo nome e indirizzo (non più vecchio di 3 mesi).

Una copia firmata del modulo “Dichiarazione di deposito”. Riceverai questo modulo dopo ogni deposito da [email protected]

Tutti e quattro gli angoli dei documenti devono essere chiaramente visibili senza alterazioni ai documenti.

Se il nome non appare sulla carta, abbiamo bisogno di prove ufficiali che la carta appartenga al cliente.

Se la carta appartiene a un’altra persona, il titolare della carta deve fornire il proprio documento d’identità e una bolletta prima che la verifica possa essere completata, e il titolare della

carta è responsabile di firmare i moduli di dichiarazione di deposito a conferma dell’avvenuto deposito con la carta utilizzata.

*** Tieni presente che se uno o tutti i tuoi documenti vengono rifiutati dal Lynx-AI Trade Compliance, ti chiederemo di inviare nuovamente i documenti.

In caso di domande non esitare a contattare il nostro supporto clienti: [email protected]

Cosa succede se non fornisco alcuna documentazione?

Se decidi di non voler fornire i tuoi documenti in conformità con i nostri Termini e condizioni e le indicazioni della FCA, potremmo non essere in grado di fornirti il ​​livello di sicurezza che il tuo account merita. Inoltre, ritarderà inevitabilmente qualsiasi processo di prelievo a cui potresti voler sottoporsi, poiché saremo obbligati a effettuare un controllo privato dei precedenti a nostre spese, al fine di determinare chi sei ed essere certi che i fondi verranno accreditati correttamente sul tuo conto. .

Questi controlli vengono effettuati in concomitanza con le norme antiriciclaggio previste dal FATF La Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche per proteggere il sistema finanziario globale dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo e dal finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni del GAFI sono riconosciute come lo standard globale contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT).

Devi essere sicuro di essere in grado di confermare la tua identità fornendo i documenti richiesti. Se non riesci a farlo, ciò potrebbe impedire l’attivazione di un conto con Lynx-AI Trade.

Quando devo fornire questi documenti?

Seguiamo le normative stabilite dalla FCA e dalla FSA per quanto riguarda la verifica documentale.

Apprezziamo molto che tu abbia dedicato del tempo a fornirci tutti i documenti necessari il prima possibile, al fine di evitare ritardi nell’elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a tuo vantaggio. Se non hai fornito questi documenti prima che venga effettuato un deposito, devono essere forniti il ​​più presto possibile dopo il deposito.

La mancata fornitura dei documenti non toglie che il conto venga aperto non appena i fondi saranno stati depositati sul tuo conto presso Lynx-AI Trade.

Alcune circostanze potrebbero richiederci di richiedere questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività sul tuo conto, come depositi o operazioni. Tieni presente che se non riceviamo i documenti richiesti in archivio, i tuoi prelievi in ​​sospeso verranno annullati e riaccreditati sul tuo conto di trading. Ti informeremo su tale evento tramite il nostro sistema.

Come posso inviarvi questi documenti?

Scansiona i tuoi documenti o scatta una foto di alta qualità con la fotocamera digitale, salva le immagini come jpeg, quindi carica i file e inviaceli via e-mail a [email protected].

Come faccio a sapere che i miei documenti sono al sicuro con te?

Lynx-AI Trade dispone di un’infrastruttura di sicurezza altamente complessa e considera la sicurezza della documentazione come la nostra principale priorità. Trattiamo tutti i documenti ricevuti con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono protetti al massimo livello di crittografia possibile in ogni fase del processo di revisione.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nell’aiutarci a rendere Lynx-AI Trade un luogo più sicuro in cui fare trading.